Base
Company5 sanctions listsUkraineRussia

BM Bank JSC

First seen Apr 20, 2023 · Last confirmed Apr 24, 2026 · Last updated Jan 26, 2026

Entity Overview

Full Name
BM Bank JSC
Entity Type
Company (Company)
Countries
Ukraine, Russia
OpenSanctions ID
NK-ebdrof6uHUpHeSr6S4ugv8
Registration Number
1027700159497
First Seen
Apr 20, 2023
Last Confirmed On List
Apr 24, 2026
Last Updated
Jan 26, 2026

Cross-Source Intelligence

Risk Level

Critical

6 lists confirmed

OFAC SDN

Match

Direct SDN search

BIS CSL

Match

Consolidated Screening List

SAM.gov

Clear

No exclusions

Data compiled from OpenSanctions, OFAC SDN, BIS Consolidated Screening List · As of 2026-04-26 · Updates daily

Multi-List Designation

BM Bank JSC appears on 6 distinct sanctions and screening lists across multiple jurisdictions, indicating broad international consensus on restriction.

Sanctions Lists (5)

United States2 lists
  • us_ofac_sdn
  • us_ofac_cons
Australia1 list
  • ca_dfatd_sema_sanctions
Other Jurisdictions2 lists
  • ua_nsdc_sanctions
  • us_trade_csl

Programs & Topics

sanction

Addresses

107996, Російська Федерація, м. Москва, вул. Рождественка, 8/15, будівля 3; 107996, Російська Федерація, м. Москва, вул. Рождественка, 8/15 (будівля 3); Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St., Moscow, 107996; 8/15 Korp. 3 ul. Rozhdestvenka, Moscow, 107996; 107996, Російська Федерації, м. Москва, вул. Рождественка, 8/15, будівля 3; 107996, Російська Федерація, м. Москва, вул. Рождественка, 8, будівля 1; 37/122 T. Shevchenko bld, Kyiv, 01032; 107996, Російська Федерації, м. Москва, вул. Рождественка, 8/15 (будівля 3)

Aliases (16)

Also Known As
открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»
Bank of Moscow
Відкрите акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк "Банк Москви"
Відкрите акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк «Банк Москви»
нове найменування – Акціонерне товариство "БМ-Банк"
публічне акціонерне товариство «БМ-Банк»
BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
LLC BM BANK
BM Bank AO
з травня 2016 р. найменування змінено на публічне акціонерне товариство «БМ-Банк»
BMBANK JSC
Vidkryte aktsionerne tovarystvo Aktsionernyi komertsiinyi bank "Bank Moskvy"
PAO BM Bank
PUBLICHNOYE JOINT-STOCK COMPANY BM BANK
Joint Stock Commercial Bank - Bank of Moscow Open Joint Stock Company
BM Bank Public Joint Stock Company

Identification Numbers

TypeNumber
ID Number29292940

Also Found on Consolidated Screening List (2)

This entity also appears on the BIS Consolidated Screening List (CSL). Cross-screening confirms presence across multiple US government screening databases.

BM BANK JSCCSL
Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department
BM Bank JSCCSL
Sectoral Sanctions Identifications List (SSI) - Treasury Department

Related Entities (10)

Irina Anatolievna KOSTENKOIndividual
gb_fcdo_sanctionsjp_mof_sanctionseu_fsf+7 more
Oleg Yuryevich NesterovIndividual
ua_nsdc_sanctionsca_dfatd_sema_sanctionsus_ofac_sdn+2 more
Гончарова Наталія ГеоргіївнаIndividual
ua_nsdc_sanctionsca_dfatd_sema_sanctions
Tatiana Vladimirovna ZHURAVLYOVAIndividual
gb_fcdo_sanctionsjp_mof_sanctionsch_seco_sanctions+8 more
Луганський Сергій ВікторовичIndividual
ua_nsdc_sanctionsca_dfatd_sema_sanctions
Мельниченко Віктор ІвановичIndividual
ua_nsdc_sanctionsca_dfatd_sema_sanctions
Svetlana Nikolaevna PODLIPAEVAIndividual
gb_fcdo_sanctionsau_dfat_sanctionsjp_mof_sanctions+9 more
Доброс Анжеліка ОлексіївнаIndividual
ua_nsdc_sanctionsca_dfatd_sema_sanctions
Петрович Віктор ЮрійовичIndividual
ua_nsdc_sanctionsca_dfatd_sema_sanctions
Maxim Vitalievich KOROLYUKIndividual
gb_fcdo_sanctionsjp_mof_sanctionseu_fsf+7 more

Need automated sanctions monitoring?

Screen entities in bulk, get real-time alerts when sanctions lists update, and integrate compliance checks directly into your trade workflows.

Join the Waitlist

Compliance Disclaimer

This screening data is provided for informational purposes only. Always verify against official government sources — OFAC, EU Official Journal, UN Security Council — before making compliance decisions.