First seen Apr 27, 2022 · Last confirmed Nov 1, 2026 · Last updated Oct 6, 2026
Risk Level
High
24 lists confirmed
OFAC SDN
No Match
Direct SDN search
BIS CSL
No Match
Consolidated Screening List
SAM.gov
Clear
No exclusions
Data compiled from OpenSanctions, OFAC SDN, BIS Consolidated Screening List · As of 2026-11-02 · Updates daily
Mohamad Rafi Bin Udin appears on 24 distinct sanctions and screening lists across multiple jurisdictions, indicating broad international consensus on restriction.
République arabe syrienne (endroit où la personne se trouvait en 2014); 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (as at 23.4. 2010); 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (pada 23 April 2010); B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (as at 30.1.2014); 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (2010年4月23日時点); 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (as at 6 Apr. 2007); 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia; 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak,; 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Malaysia; 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaisie (au 06/04/2007); Syrian Arab Republic (location as of 2014); 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia; 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia; Syrian Arab Republic (location since 2014); B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (au 30/01/2014); 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (as at 23 Apr. 2010); 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (as at 6.4. 2007); B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, MALAYSIA; (depuis 2014); B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia; Syrian Arab Republic (2014年以降); Republik Arab Suriah (sejak 2014); B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000, Kuala Lumpur, Malaysia; 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (2007年4月6日時点); 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (pada 6 April 2007); 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100 Kuala Lumpur, MALAYSIA; 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia; B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaisie (au 30/01/2014); 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (au 23/04/2010); 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (au 06/04/2007); 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia; Syrian Arab Republic; B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (pada 30 Januari 2014); B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia; Syria; 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100 Kuala Lumpur, MALAYSIA; 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Malaysia; B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia; 96-06-06 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia; B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia (as at 30 Jan. 2014); 90-00-04 Flat Sri Kota, Bandar Tun Razak, 56100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaisie (au 23/04/2010); B-3B-19 Glenview Villa, Jalan 49 Off Jalan Kuari, Taman Pinggiran Cheras, 56000, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia （2014年1月30日時点)
| Also Known As |
|---|
| Mhammad Rahim Bin Udin |
| Mohamad Rafi Udin |
| Abu Awn Awn al Malizi |
| Abu Una al Malayzie |
| UDIN, Mohamad Rafi |
| Muhammad Rafiuddin |
| モハマド・ラフィ・ビン・ウディン |
| Muhammad Ratin Bin Nurdin |
| Mohamad Rafi BIN UDIN |
| Mohd Radi Bin Udin |
| מוחמד ראפי בין אודין |
| Abu Ayn Tok Cit |
| محمد رافي بن عدين |
| アブー・オーン・アル・マリジ |
| UDIN, Mohd Rafi |
| モフド・ラディ・ビン・ウディン |
| アブー・アイン・トク・チト |
| Rafi Udin |
| Abu Awn al Malizi |
| アブー・ウナ・アル・マレイジー |
| ムハンマド・ラヒーム・ビン・ウディン |
| AL-MALISI, Abu Awn |
| ムハンマド・ラフィウディーン |
| ムハンマド・ラティン・ビン・ ヌルディン |
| Mohd Rafi Udin |
| UDIN, Rafi |
| ムハンマド・ラティン |
| Muhammad Ratin |
| Abu Awn al-Malisi |
| Type | Number |
|---|---|
| ID Number | A31142734 |
| ID Number | マレーシア国民IDカード 660603-05-5267 |
| ID Number | issued to Mohd Rafi bin Udin |
| ID Number | 660603-05-5267 |
| ID Number | （マレーシア国民登録局発行；Mohd Rafi bin Udinに対し発行） |
| Passport | a31142734 |
| Passport | マレーシア番号 A31142734、2013年11月6日発行 |
| Passport | （マレーシア移民局発行、2015年11月6日失効） |
| Passport | A31142734 |
Screen entities in bulk, get real-time alerts when sanctions lists update, and integrate compliance checks directly into your trade workflows.
Join the WaitlistThis screening data is provided for informational purposes only. Always verify against official government sources — OFAC, EU Official Journal, UN Security Council — before making compliance decisions.
