Organization1 sanctions list

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніка Трейд Інвест"

Q: Is Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніка Трейд Інвест" sanctioned?

Yes, Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніка Трейд Інвест" appears on 1 sanctions list: ua_nsdc_sanctions.

Q: When was Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніка Трейд Інвест" first sanctioned?

First designated on Aug 4, 2025.

First seen Aug 4, 2025 · Last confirmed Apr 24, 2026 · Last updated Jan 6, 2026

Entity Overview

Full Name: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніка Трейд Інвест"
Entity Type: Organization (Organization)
Countries: Unknown
OpenSanctions ID: NK-NwoUhJsbFWpwKm42paA3nd
First Seen: Aug 4, 2025
Last Confirmed On List: Apr 24, 2026
Last Updated: Jan 6, 2026

Cross-Source Intelligence

Risk Level

Moderate

1 list confirmed

OFAC SDN

No Match

Direct SDN search

BIS CSL

No Match

Consolidated Screening List

SAM.gov

Clear

No exclusions

Data compiled from OpenSanctions, OFAC SDN, BIS Consolidated Screening List · As of 2026-04-28 · Updates daily

Sanctions Lists (1)

Other Jurisdictions1 list

ua_nsdc_sanctions

Programs & Topics

sanction

Addresses

Украина, 283015, временно оккупированная территория Донецкой обл., г. Донецк, просп. Мира, д. 15, оф. 81; Україна, 283015, тимчасово окупована територія Донецької обл., м. Донецьк, просп. Миру, буд. 15, оф. 81

Aliases (3)

Also Known As
Общество с ограниченной ответственностью "Ника Трейд Инвест"
Limited Liability Company "Nika Trade Invest"
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Nika Treid Invest"

Need automated sanctions monitoring?

Screen entities in bulk, get real-time alerts when sanctions lists update, and integrate compliance checks directly into your trade workflows.

Join the Waitlist

Compliance Disclaimer

This screening data is provided for informational purposes only. Always verify against official government sources — OFAC, EU Official Journal, UN Security Council — before making compliance decisions.