First seen Apr 20, 2023 · Last confirmed Apr 24, 2026 · Last updated Jan 6, 2026
Risk Level
Moderate
1 list confirmed
OFAC SDN
No Match
Direct SDN search
BIS CSL
No Match
Consolidated Screening List
SAM.gov
Clear
No exclusions
Data compiled from OpenSanctions, OFAC SDN, BIS Consolidated Screening List · As of 2026-04-28 · Updates daily
c/o Arthur D. Hanna & Company, 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas; P.O. Box N- 4877, Nassau, Bahamas; P.O. Box N-4877, Насау, Бахамски острови; 10 Deveaux Street, Насау, Бахамски острови; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas; Arthur D. Hanna & Company, 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas
| Also Known As |
|---|
| Nasreddin Group International Holding Limited |
| Iksir International Bank Limited |
| Насреддин Груп Интернешнъл Холдингс Лимитид |
| Т/Д Артур Д. Ханна & Къмпани |
| Акида Инвестмънт Кo. Лтд |
| Акида Инвестмънт Кампъни Лимитид |
| Насреддин Груп Интернешнъл Холдинг Лимитид |
| Akida Islamic Bank International Limited |
| Т/д Артур Д. Ханна & Кампъни |
| Акида Банк Прайвит Лимитид |
| Иксир Интернешънъл Банк Лимитид |
| Nasreddin Group International Holdings Limited |
| Търговско дружество (Т/Д) Артур Д. Ханна & Кампъни |
| Акида Исламик Банк Интернешънъл Лимитид |
Screen entities in bulk, get real-time alerts when sanctions lists update, and integrate compliance checks directly into your trade workflows.
Join the WaitlistThis screening data is provided for informational purposes only. Always verify against official government sources — OFAC, EU Official Journal, UN Security Council — before making compliance decisions.
