19 U.S.C. § 1466; Vessel Repair.

H Q H 3 4 6 5 7 1 M a r c h 1 0 , 2 0 2 6 O T : R R : B S T C : C C R H 3 4 6 5 7 1 K A M C A T E G O R Y : C a r r i e r s C o n s t a n t i n e G . P a p a v i z a s W i n s t o n & S t r a w n , L L P 1 9 0 1 L S t r e e t , N W W a s h i n g t o n , D C 2 0 0 3 6 R E : 1 9 U . S . C . § 1 4 6 6 ; V e s s e l R e p a i r . D e a r M r . P a p a v i z a s : T h i s r e s p o n d s t o y o u r A p r i l 4 , 2 0 2 5 , l e t t e r a n d s u p p l e m e n t a l m a t e r i a l ( “ r u l i n g r e q u e s t ” ) , i n w h i c h y o u r e q u e s t a r u l i n g o n b e h a l f o f y o u r c l i e n t , [ ] ( “ t h e C o m p a n y ” ) d e t e r m i n i n g t h a t t h e p r o p o s e d w o r k o n t h e [ ] t o b e r e n a m e d [ ] ( “ t h e s u b j e c t v e s s e l ” ) c o n s t i t u t e s m o d i f i c a t i o n s f o r t h e p u r p o s e s o f 1 9 U . S . C . § 1 4 6 6 . 1 O u r d e c i s i o n f o l l o w s . F A C T S Y o u r c l i e n t , t h e C o m p a n y , i s t h e o w n e r o f t h e U n i t e d S t a t e s - f l a g g e d v e s s e l t h e s u b j e c t v e s s e l . 2 T h e C o m p a n y i n t e n d s t o h a v e s h i p y a r d w o r k d o n e o n t h e s u b j e c t v e s s e l i n t h e 1 Y o u h a v e a s k e d t h i s o f f i c e f o r c o n f i d e n t i a l t r e a t m e n t o f a l l i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d i n b r a c k e t s , w h i c h i n c l u d e s y o u r c l i e n t ’ s n a m e . C B P R e g u l a t i o n s a t 1 9 C . F . R . § 1 7 7 . 2 ( b ) ( 7 ) p r o v i d e t h a t t h e r e q u e s t e r o f a r u l i n g f r o m o u r o f f i c e m a y a s k t h a t p r i v i l e g e d o r c o n f i d e n t i a l c o m m e r c i a l o r f i n a n c i a l i n f o r m a t i o n s u p p l i e d f o r p u r p o s e s o f p r e p a r i n g t h e r e q u e s t e d r u l i n g n o t b e d i s c l o s e d . S u c h r e q u e s t s w i l l b e c o n s i d e r e d i f t h e i n f o r m a t i o n i s c l e a r l y i d e n t i f i e d a n d t h e r e a s o n s f o r r e q u e s t i n g t h a t i n f o r m a t i o n n o t b e d i s c l o s e d a r e p r o v i d e d . I f t h i s o f f i c e r e c e i v e s a F r e e d o m o f I n f o r m a t i o n A c t r e q u e s t f o r y o u r s u b m i s s i o n , R e g u l a t i o n s a t 6 C . F . R . § 5 . 1 2 , e t s e q . r e g a r d i n g t h e d i s c l o s u r e o f b u s i n e s s i n f o r m a t i o n p r o v i d e t h a t t h e s u b m i t t e r o f b u s i n e s s i n f o r m a t i o n w i l l b e a d v i s e d o f r e c e i p t o f a r e q u e s t f o r s u c h i n f o r m a t i o n w h e n e v e r t h e b u s i n e s s s u b m i t t e r h a s i n g o o d f a i t h d e s i g n a t e d t h e i n f o r m a t i o n a s c o m m e r c i a l l y o r f i n a n c i a l l y s e n s i t i v e i n f o r m a t i o n . W e a c c e p t y o u r r e q u e s t f o r c o n f i d e n t i a l t r e a t m e n t a s a g o o d f a i t h r e q u e s t . 2 [ ] - C B P R e q u e s t - a t 1 . [ ] ( “ f o r e i g n c o u n t r y ” ) a t t h e [ ] ( “ f o r e i g n s h i p y a r d ” ) . 3 Y o u r r u l i n g r e q u e s t s t a t e s t h a t t h e s u b j e c t v e s s e l i s c u r r e n t l y i n l a y - u p s t a t u s a w a i t i n g t r a n s i t f o r w o r k t o b e g i n i n t h e f o r e i g n s h i p y a r d o n o r a b o u t [ ] . 4 O n [ ] , C B P i s s u e d a r u l i n g [ ] ( “ t h e I n i t i a l R u l i n g ” ) , w h i c h i s i n c o r p o r a t e d h e r e i n b y r e f e r e n c e , o n a s i m i l a r r e q u e s t [ ] . 5 I n t h e I n i t i a l R u l i n g , C B P d e t e r m i n e d t h a t b o t h r e p o w e r i n g t h e p r o p u l s i o n s y s t e m s o f t h e v e s s e l s a n d c o n v e r t i n g a h o l d ’ s c o n t a i n e r s t o w a g e a r r a n g e m e n t t o e n h a n c e r e f r i g e r a t e d c o n t a i n e r c a p a c i t y c o n s t i t u t e d n o n - d u t i a b l e m o d i f i c a t i o n s . T h e p r o p o s e d w o r k w a s n o t p e r f o r m e d o n t h e s u b j e c t v e s s e l . N o w , t h e C o m p a n y p r o p o s e s t o c a r r y o u t w o r k d i s c u s s e d i n t h e I n i t i a l R u l i n g w i t h t h r e e m o d i f i c a t i o n s o n t h e s u b j e c t v e s s e l : ( 1 ) r e p o w e r i n g t h e p r o p u l s i o n s y s t e m s o n t h e s u b j e c t v e s s e l t o i n c r e a s e f u e l e f f i c i e n c y a n d l e s s e n e n v i r o n m e n t a l i m p a c t ; ( 2 ) c o n v e r t i n g t h e c o n t a i n e r s t o w a g e a r r a n g e m e n t o f m u l t i p l e c a r g o h o l d s [ # 1 a n d # 3 ] t o e n h a n c e t h e s u b j e c t v e s s e l ’ s r e f r i g e r a t e d c o n t a i n e r c a p a c i t y ; a n d ( 3 ) t h e a d d i t i o n o f a b r i d g e c o n s o l e t o a c c o m m o d a t e n e w c o n t r o l a n d m o n i t o r i n g s y s t e m s a n d a s t e e r i n g a l a r m s y s t e m . 6 T h e I n i t i a l R u l i n g a d d r e s s e d t h e r e p l a c e m e n t o f t h e v e s s e l ’ s c u r r e n t s t e a m p r o p u l s i o n p l a n t w i t h a m e d i u m s p e e d d i e s e l e n g i n e . 7 T h a t m o d i f i c a t i o n w a s c o n f i r m e d i n t h e i n i t i a l r u l i n g . 8 T h e c u r r e n t r e q u e s t a l s o c o n c e r n s t h e r e p l a c e m e n t o f t h e c u r r e n t s t e a m p r o p u l s i o n . H o w e v e r , r a t h e r t h a n a m e d i u m s p e e d d i e s e l e n g i n e , t h e C o m p a n y i n s t e a d p r o p o s e s t o r e p l a c e t h e v e s s e l ’ s c u r r e n t s t e a m p r o p u l s i o n p l a n t w i t h a s l o w s p e e d d i e s e l , l i q u i f i e d n a t u r a l g a s ( “ L N G ” ) r e a d y e n g i n e p l a n t a n d a u x i l i a r y p o w e r p l a n t s . 9 T h e I n i t i a l R u l i n g a l s o c o n s i d e r e d t h e c o n v e r s i o n o f o n e c a r g o h o l d , [ ] . 1 0 T h a t m o d i f i c a t i o n w a s c o n f i r m e d i n t h e I n i t i a l R u l i n g . 1 1 T h e c u r r e n t r e q u e s t a l s o c o n c e r n s t h e c o n v e r s i o n o f c a r g o h o l d s , b u t i n s t e a d o f a s i n g l e c a r g o h o l d [ ] , m o d i f i c a t i o n i s c o n t e m p l a t e d f o r m u l t i p l e c a r g o h o l d s , [ ] . 1 2 3 I d . 4 R F I R e s p o n s e 6 - 4 - 2 0 2 5 a t 1 . 5 I d . 6 I d . 7 I d . 8 [ ] . 9 I d . 1 0 I d . 1 1 [ ] . 1 2 I d . 2 V e s s e l R e p o w e r i n g A s d e s c r i b e d i n t h e I n i t i a l R u l i n g [ ] a n d r e n e w e d b y t h e c u r r e n t r u l i n g r e q u e s t , t h i s p r o j e c t w i l l i n v o l v e t h e c o m p l e t e r e m o v a l o f t h e s u b j e c t v e s s e l ’ s e x t a n t s t e a m p o w e r p l a n t . 1 3 T h e s t e a m p o w e r p l a n t w i l l t h e n b e r e p l a c e d w i t h a s l o w - s p e e d d i e s e l p o w e r p l a n t s p e c i f i c a l l y d e s i g n e d t o s u p p o r t o r b e c o m p a t i b l e w i t h t h e c a p a b i l i t y t o b u r n L N G . 1 4 T h e C o m p a n y a s s e r t s t h a t “ t h e p u r p o s e o f t h i s f i r s t p h a s e o f m o d i f i c a t i o n s i s t o r e m o v e t h e e x i s t i n g b o i l e r s / s t e a m t u r b i n e a n d a u x i l i a r y s y s t e m s , a n d i n s t a l l n e w d u a l - f u e l m a i n a n d a u x i l i a r y g e n e r a t o r s w i t h t h e r e q u i r e d e n g i n e r o o m a u x i l i a r i e s t o m a k e u p t h e m a c h i n e r y p l a n t . ” 1 5 T h e i n s t a l l a t i o n o f t h e L N G s y s t e m i s s e c o n d p h a s e o f t h e m o d i f i c a t i o n , c u r r e n t l y p l a n n e d f o r 2 0 2 8 / 2 0 2 9 . 1 6 T h e f o l l o w i n g i t e m s w i l l b e a d d e d t o r e p o w e r t h e v e s s e l : 1 7 1 . O n e d u a l - f u e l s l o w - s p e e d m a i n e n g i n e w i t h a s s o c i a t e d e n g i n e f o u n d a t i o n s ; 2 . T h r e e d u a l f u e l a u x i l i a r y g e n e r a t o r s ; 3 . I n d i r e c t d i s t r i b u t e d f r e s h w a t e r c o o l i n g s y s t e m ; 4 . L u b e o i l p u r i f i c a t i o n a n d f i l t r a t i o n s y s t e m ; 5 . F r e s h w a t e r h a n d l i n g m o d u l e ; 6 . F r e s h w a t e r d i s t i l l e r ; 7 . B a l l a s t a n d c a r g o h o l d b i l g e p u m p s a n d p i p i n g ; 8 . C o m p r e s s e d a i r s y s t e m ; 9 . E l e c t r i c a l d i s t r i b u t i o n b o a r d s ; 1 0 . E n g i n e c o n t r o l a n d m o n i t o r i n g s y s t e m s ; 1 1 . V e n t i l a t i o n s y s t e m ; 1 2 . E x h a u s t g a s s y s t e m ; 1 3 . E n g i n e r o o m c r a n e s a n d a s s o c i a t e d c o m p o n e n t s ; 1 4 . E n g i n e r o o m w i r i n g ; 1 5 . E n g i n e r o o m l i g h t i n g ; a n d 1 6 . F l a t s a n d d e c k s t o s u p p o r t t h e r e v i s e d e n g i n e r o o m l a y o u t . T h e C o m p a n y s t a t e s t h a t t h e i n s t a l l a t i o n o f s l o w - s p e e d d i e s e l f u e l L N G - r e a d y e n g i n e s w i l l a c h i e v e b e t t e r f u e l e f f i c i e n c y a n d r e d u c e e n v i r o n m e n t a l i m p a c t s . 1 8 T h e C o m p a n y f u r t h e r a s s e r t s t h a t a l l t h e a b o v e - l i s t e d s y s t e m s a n d c o m p o n e n t s p r o p o s e d t o b e r e m o v e d a r e c u r r e n t l y f u l l y o p e r a t i o n a l a n d i n g o o d r e p a i r . 1 9 C o n v e r s i o n o f C a r g o H o l d s [ ] T h e C o m p a n y i n t e n d s t o m o d i f y m u l t i p l e c a r g o h o l d s t o a l l o w s t o w a g e o f r e f r i g e r a t e d c o n t a i n e r s b e l o w d e c k i n [ ] . 2 0 T h a t c o n v e r s i o n w i l l r e q u i r e “ t h e i n s t a l l a t i o n o f 1 3 I d . 1 4 I d . ( T h e I n i t i a l R u l i n g c o n c e r n e d m e d i u m s p e e d d i e s e l e n g i n e s , w h e r e a s t h i s r e q u e s t c o n c e r n s s l o w s p e e d d i e s e l e n g i n e s . ) . 1 5 R F I R e s p o n s e 6 - 4 - 2 0 2 5 a t 2 . 1 6 I d . 1 7 [ ] - C B P R e q u e s t - a t 1 . 1 8 I d . 1 9 I d . 2 0 I d . ( I n t h e s a m e m a n n e r a s w a s p r o p o s e d i n t h e I n i t i a l R u l i n g f o r a s i n g l e , d i f f e r e n t h o l d ) . 3 p l a t f o r m s a n d i n c l i n e d l a d d e r s t o a c c e s s r e f r i g e r a t i o n m a c h i n e r y , v e n t i l a t i o n f a n s w i t h d i s t r i b u t i o n d u c t i n g , r e f r i g e r a t e d c o n t a i n e r p o w e r s u p p l y p l u g s , n e w l i g h t i n g , a n d a s s o c i a t e d e l e c t r i c a l c a b l e s . ” 2 1 T h e r u l i n g r e q u e s t s t a t e s t h a t “ [ a ] d d i t i o n a l r e e f e r p o w e r d i s t r i b u t i o n s u p p o r t s t h e i n c r e a s e d d e m a n d o f r e f r i g e r a t e d c a r g o t o s u p p o r t i n t e r s t a t e c o m m e r c e t o t h e i s l a n d s o f H a w a i i , ” a s w e l l a s , “ i n c r e a s e s o p e r a t i n g e f f i c i e n c y . ” 2 2 Y o u r r e q u e s t a l s o s t a t e s t h a t , “ [ h ] e a v i e r c a r g o b e l o w d e c k a l l o w s t h e v e s s e l t r i m t o b e o p t i m i z e d t o t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e n e w p r o p u l s i o n s h a f t i n g a n d p r o p e l l e r a r r a n g e m e n t . A d d i t i o n o f B r i d g e C o n s o l e T h e C o m p a n y f u r t h e r i n t e n d s t o a d d a b r i d g e c o n s o l e t o a c c o m m o d a t e n e w c o n t r o l a n d m o n i t o r i n g s y s t e m s a n d a s t e e r i n g a l a r m s y s t e m , b o t h o f w h i c h a r e i n t e g r a l t o t h e r e - p o w e r m o d i f i c a t i o n . 2 3 Y o u r r e q u e s t s t a t e s t h a t , “ i n n e i t h e r i n s t a n c e a r e c o m p o n e n t s i n n e e d o f r e p a i r b e i n g r e p l a c e d , ” a n d t h a t r e p o w e r i n g w i l l n o t b e c o m p l e t e w i t h o u t t h e s e b r i d g e m o d i f i c a t i o n s . 2 4 I S S U E W h e t h e r t h e w o r k d e s c r i b e d a b o v e c o n s t i t u t e r e p a i r s t o t h e s u b j e c t v e s s e l s u c h t h a t t h e w o r k i s d u t i a b l e u n d e r 1 9 U . S . C . § 1 4 6 6 ? L A W A N D A N A L Y S I S T i t l e 1 9 , U n i t e d S t a t e s C o d e , s e c t i o n 1 4 6 6 ( a ) p r o v i d e s f o r t h e p a y m e n t o f d u t y a t a r a t e o f f i f t y p e r c e n t a d v a l o r e m o n t h e c o s t o f f o r e i g n r e p a i r s t o a n d e q u i p m e n t f o r v e s s e l s d o c u m e n t e d u n d e r t h e l a w s o f t h e U n i t e d S t a t e s t o e n g a g e i n f o r e i g n o r c o a s t w i s e t r a d e , o r v e s s e l s i n t e n d e d t o b e e m p l o y e d i n s u c h t r a d e . I n i t s a d m i n i s t r a t i o n o f 1 9 U . S . C . § 1 4 6 6 , C B P h a s h e l d t h a t m o d i f i c a t i o n s , a l t e r a t i o n s , o r a d d i t i o n s t o t h e h u l l o f a v e s s e l a r e n o t s u b j e c t t o v e s s e l r e p a i r d u t i e s . 2 5 I n c o n s i d e r i n g w h e t h e r a m o d i f i c a t i o n o c c u r r e d , s e v e r a l f a c t o r s m a y b e c o n s i d e r e d . T h e s e f a c t o r s a r e n o t b y t h e m s e l v e s d e t e r m i n a t i v e , n o r a r e t h e y t h e o n l y f a c t o r s w h i c h m a y b e r e l e v a n t i n a g i v e n c a s e . T h e f a c t o r s a r e : 1 . W h e t h e r t h e r e i s a p e r m a n e n t i n c o r p o r a t i o n i n t o t h e h u l l o r s u p e r s t r u c t u r e o f a v e s s e l , e i t h e r i n a s t r u c t u r a l s e n s e o r a s d e m o n s t r a t e d b y m e a n s o f a t t a c h m e n t s o a s t o b e i n d i c a t i v e o f a p e r m a n e n t i n c o r p o r a t i o n . 2 6 H o w e v e r , w e n o t e t h a t a p e r m a n e n t i n c o r p o r a t i o n o r a t t a c h m e n t m a y n o t n e c e s s a r i l y i n v o l v e a m o d i f i c a t i o n ; i t m a y i n v o l v e a d u t i a b l e r e p a i r o r d u t i a b l e e q u i p m e n t . 2 1 I d . 2 2 R F I R e s p o n s e 6 - 4 - 2 0 2 5 a t 3 . 2 3 I d . 2 4 I d . 2 5 S e e H Q 1 1 6 6 2 7 ( M a r . 1 6 , 2 0 0 6 ) ; H Q 1 1 1 4 2 5 ( J u n e 2 6 , 1 9 9 1 ) ; H Q 1 1 1 7 4 7 ( F e b . 1 9 , 1 9 9 2 ) ; a n d H Q 1 1 3 1 2 7 ( J u n e 1 4 , 1 9 9 4 ) . 2 6 S e e U n i t e d S t a t e s v . A d m i r a l O r i e n t a l L i n e , 1 8 C . C . P . A . 1 3 7 , 1 3 9 ( C . C . P . A . 1 9 3 0 ) c i t i n g O t t e v . U n i t e d S t a t e s , 7 C t . C u s t . 1 6 6 , 1 6 9 ( C t . C u s t . A p p . 1 9 1 6 ) a n d 2 7 O p . A t t y G e n . 2 2 8 , 2 3 9 . 4 2 . W h e t h e r i n a l l l i k e l i h o o d a n i t e m w o u l d r e m a i n a b o a r d a v e s s e l d u r i n g a n e x t e n d e d l a y - u p . 2 7 3 . W h e t h e r a n i t e m c o n s t i t u t e s a n e w d e s i g n f e a t u r e a n d d o e s n o t m e r e l y r e p l a c e a p a r t , f i t t i n g , o r s t r u c t u r e t h a t i s p e r f o r m i n g a s i m i l a r f u n c t i o n . 2 8 4 . W h e t h e r a n i t e m p r o v i d e s a n i m p r o v e m e n t o r e n h a n c e m e n t i n o p e r a t i o n o r e f f i c i e n c y o f t h e v e s s e l . 2 9 A d d i t i o n a l l y , i n o r d e r t o q u a l i f y a s a m o d i f i c a t i o n , r a t h e r t h a n a r e p a i r , t h e d o c u m e n t a t i o n o f r e c o r d m u s t r e f l e c t t h a t t h e r e p l a c e d e l e m e n t , i f a n y , w a s i n g o o d a n d f u l l w o r k i n g o r d e r a t t h e t i m e t h e w o r k w a s p e r f o r m e d . C B P h a s c o n s i s t e n t l y r u l e d t h a t n e w l y d e s i g n e d s y s t e m s a n d c o m p o n e n t s p e r m a n e n t l y i n s t a l l e d o n a v e s s e l , w h i c h w o u l d r e m a i n o n b o a r d t h e v e s s e l d u r i n g e x t e n d e d l a y u p , d o n o t r e p l a c e a n i t e m i n n e e d o f r e p a i r , a n d w i l l i m p r o v e t h e o p e r a t i o n o r e f f i c i e n c y o f t h e v e s s e l a r e m o d i f i c a t i o n s . 3 0 T h e F e d e r a l C i r c u i t i n H o r i z o n L i n e s c l a r i f i e d t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n “ r e p a i r s ” a n d “ m o d i f i c a t i o n s ” , s a y i n g “ t h e t e r m ‘ r e p a i r s ’ d e s c r i b e s w o r k p u t t i n g s o m e t h i n g t h a t h a s s u s t a i n e d d a m a g e b a c k i n t o w o r k i n g c o n d i t i o n w h e r e a s t h e t e r m ‘ m o d i f i c a t i o n s ’ d e s c r i b e s w o r k a d d r e s s i n g a p r o b l e m a t i c f e a t u r e . ” 3 1 T h e H o r i z o n L i n e s c o u r t p r o v i d e d t h e y a r d s t i c k t o b e u s e d i n t h e d i f f e r e n t i a t i o n b e t w e e n r e p a i r s a n d m o d i f i c a t i o n s , w h e n i t s a i d : T h e p l a i n m e a n i n g o f “ r e p a i r ” d e s c r i b e s p u t t i n g s o m e t h i n g t h a t h a s s u s t a i n e d d a m a g e b a c k i n t o w o r k i n g c o n d i t i o n . I t r e q u i r e s “ r e s t o r a t i o n a f t e r d e c a y , w a s t e , i n j u r y , o r p a r t i a l d e s t r u c t i o n ” — a l l o f w h i c h i n d i c a t e s t h a t t h e p a r t b e i n g r e p a i r e d w a s d a m a g e d — w h i c h n e c e s s i t a t e d t h e r e p a i r . T h u s , t h e p r i o r c o n d i t i o n o f a p a r t t h a t i s r e m o v e d o r r e p l a c e d d u r i n g w o r k o n a v e s s e l i s r e l e v a n t t o w h e t h e r t h a t w o r k c o n s t i t u t e s a r e p a i r . W e d o n o t c o n c l u d e , h o w e v e r , t h a t t h e p r i o r c o n d i t i o n i s a l w a y s d i s p o s i t i v e o f w h e t h e r w o r k c o n s t i t u t e s a r e p a i r o r m o d i f i c a t i o n . W e n o t e t h a t t h e r e w o u l d b e n o n e e d t o r e p a i r a p a r t t h a t i s i n w o r k i n g o r d e r . 3 2 A c c o r d i n g l y , w e a r e r e q u i r e d t o m a k e a d e t a i l e d f a c t u a l d e t e r m i n a t i o n o f w h e t h e r p r o p o s e d m o d i f i c a t i o n s c o n s t i t u t e r e p a i r s , b a s e d u p o n t h e p r i o r c o n d i t i o n o f a n y p a r t t h a t i s r e m o v e d o r r e p l a c e d d u r i n g w o r k o n a v e s s e l . V e s s e l R e p o w e r i n g T h e f i r s t f a c t o r f o r a n a l y s i s i s w h e t h e r t h e r e i s a p e r m a n e n t i n c o r p o r a t i o n i n t o t h e h u l l o r s u p e r s t r u c t u r e . I t i s o u r p o s i t i o n t h a t i n t h e i n s t a n t c a s e , t h e i n s t a l l a t i o n s d o n e i n t h e s u b j e c t 2 7 I d . a t 1 4 0 ; S e e a l s o 2 7 O p . A t t y G e n . 2 2 8 a t 1 9 . 2 8 H o r i z o n L i n e s , L L C v . U n i t e d S t a t e s , 6 2 6 F . 3 d 1 3 5 4 , 1 3 6 0 ( F e d . C i r . 2 0 1 0 ) , c i t i n g A d m i r a l O r i e n t a l , 1 8 C . C . P . A . a t 1 4 1 . 2 9 I d . 3 0 S e e e . g . , H Q 1 1 4 0 9 3 ( S e p t . 1 2 , 1 9 9 7 ) ; H Q H 1 4 3 2 1 9 ( F e b . 2 2 , 2 0 1 1 ) ; a n d , H Q 1 1 6 6 2 7 ( M a r . 1 6 , 2 0 0 6 ) . 3 1 6 2 6 F . 3 d 1 3 5 4 , a t 1 3 6 0 , c i t i n g H o r i z o n L i n e s , L L C v . U n i t e d S t a t e s , 6 5 9 F . S u p p . 2 d 1 2 8 5 , 1 2 8 9 ( C t . I n t ' l T r a d e 2 0 0 9 ) . 3 2 I d . a t 1 3 5 9 . 5 v e s s e l s ’ r e p o w e r i n g c o n s t i t u t e a p e r m a n e n t i n c o r p o r a t i o n i n t o t h e s u b j e c t v e s s e l . T h e i n s t a l l a t i o n s r e q u i r e d f o r r e p o w e r i n g t h e s u b j e c t v e s s e l n e c e s s i t a t e t h e r e m o v a l o f t h e s u b j e c t v e s s e l s ’ e x i s t i n g b o i l e r s / s t e a m t u r b i n e s a n d a u x i l i a r y , a n d i n s t a l l a t i o n o f a n L N G f u e l s y s t e m a n d n e c e s s a r y r e l a t e d a u x i l i a r y s y s t e m s . T h e i n s t a l l a t i o n i n v o l v e s s t r u c t u r a l c h a n g e s t o a c c o m m o d a t e t h e n e w p r o p u l s i o n s y s t e m d e s i g n , i n c l u d i n g p i p i n g , v e n t i l a t i o n , a n d e l e c t r i c a l s c h e m e s . T h e r e i s n o i n d i c a t i o n t h a t t h e s e i n s t a l l a t i o n s a r e i n t e n d e d t o b e r e m o v e d a f t e r a l i m i t e d p e r i o d o f u s e . N e w s t r u c t u r e a n d c o m p o n e n t s a d d e d a s p a r t o f t h e L N G i n s t a l l a t i o n c a n n o t b e e a s i l y r e m o v e d f r o m t h e s u b j e c t v e s s e l . A n y s u c h r e m o v a l s w o u l d r e q u i r e a l a r g e a m o u n t o f c u t t i n g a n d r e m o v a l o f s u b s t a n t i a l s t e e l s t r u c t u r e . T h e r e f o r e , i t c o n s t i t u t e s a p e r m a n e n t i n c o r p o r a t i o n i n t o t h e s u b j e c t v e s s e l . T h e s e c o n d f a c t o r a s k s w h e t h e r , i n a l l l i k e l i h o o d , a n i t e m w o u l d r e m a i n a b o a r d a v e s s e l d u r i n g a n e x t e n d e d l a y - u p . I n t h e i n s t a n t m a t t e r , s i n c e i t i s o u r p o s i t i o n t h a t t h e w o r k t o a c c o m m o d a t e t h e n e w p r o p u l s i o n s y s t e m c o n s t i t u t e s a p e r m a n e n t i n c o r p o r a t i o n i n t o t h e s u b j e c t v e s s e l , i t f o l l o w s t h a t n o n e o f t h e c o m p o n e n t s o r s y s t e m s a t i s s u e w o u l d b e p o r t a b l e o r c a p a b l e o f b e i n g r e m o v e d f r o m t h e s u b j e c t v e s s e l w i t h o u t s i g n i f i c a n t e f f o r t a n d p o s s i b l e s t r u c t u r a l d a m a g e . F o r t h i s r e a s o n , i t i s l i k e l y t h a t t h e p r o p o s e d i t e m s w o u l d r e m a i n a b o a r d t h e v e s s e l d u r i n g t h e e x t e n d e d l a y - u p . T h e t h i r d f a c t o r c o n s i d e r s w h e t h e r a n i t e m c o n s t i t u t e s a n e w d e s i g n f e a t u r e a n d i s n o t m e r e l y r e p l a c i n g a p a r t , f i t t i n g , o r s t r u c t u r e t h a t i s p e r f o r m i n g a s i m i l a r f u n c t i o n . H e r e , t h e n a t u r e o f t h e p r o p o s e d w o r k i n d i c a t e s t h a t a m o d i f i c a t i o n i s c o n t e m p l a t e d . T h e i n s t a l l a t i o n o f a n L N G f u e l s y s t e m a n d n e c e s s a r y r e l a t e d a u x i l i a r y s y s t e m s w i l l t a k e a d v a n t a g e o f l o w e r f u e l o i l c o n s u m p t i o n a n d p r o d u c e c l e a n e r e m i s s i o n s t h a n t h e c u r r e n t s t e a m p l a n t . T h i s i s a n e w d e s i g n f e a t u r e t h a t i s n o t m e r e l y r e p l a c i n g t h e e x i s t i n g b o i l e r s , s t e a m t u r b i n e s , a n d a u x i l i a r y s y s t e m s , b u t m o d i f y i n g t h e m . F i n a l l y , t h e f o u r t h f a c t o r a s k s i f a n i t e m p r o v i d e s a n i m p r o v e m e n t o r e n h a n c e m e n t i n o p e r a t i o n o r e f f i c i e n c y o f t h e v e s s e l . I n t h e i n s t a n t c a s e , y o u s t a t e t h a t t h e p r o p o s e d w o r k w o u l d b e c a r r i e d o u t f o r t h e p u r p o s e o f i m p r o v i n g f u e l a n d o p e r a t i o n a l e f f i c i e n c y a n d w o u l d r e d u c e t h e v e s s e l ’ s e n v i r o n m e n t a l i m p a c t . Y o u s t a t e t h a t t h i s c h a n g e a l l o w s t h e e n g i n e t o r u n o n m a r i n e - g r a d e f u e l s a n d w i l l t a k e a d v a n t a g e o f l o w e r f u e l o i l c o n s u m p t i o n a n d p r o d u c e c l e a n e r e m i s s i o n s t h a n t h e c u r r e n t s t e a m p l a n t a n d t h a t , o n c e t h e s u b j e c t v e s s e l a d d s t h e L N G c o m p o n e n t s a n d v e s s e l o p e r a t e s o n g a s , e v e n g r e a t e r f u e l c o n s u m p t i o n a n d e m i s s i o n r e d u c t i o n w i l l b e a c h i e v e d . B a s e d o n t h e i n f o r m a t i o n p r o v i d e d b y t h e C o m p a n y a n d c o n s i d e r a t i o n o f e a c h o f t h e f o u r f a c t o r s i n t h e a f o r e m e n t i o n e d a n a l y s i s , i t i s o u r p o s i t i o n t h a t t h e p r o p o s e d w o r k w o u l d m e e t t h e a b o v e - d i s c u s s e d c r i t e r i a f o r v e s s e l m o d i f i c a t i o n s . A c c o r d i n g l y , t h e p r o p o s e d w o r k t o t h e s u b j e c t v e s s e l , a s d e s c r i b e d i n t h i s s e c t i o n , w o u l d m e e t t h e c r i t e r i a f o r a m o d i f i c a t i o n u n d e r 1 9 U . S . C . § 1 4 6 6 , m e a n i n g t h a t t h e m o d i f i c a t i o n i s n o t s u b j e c t t o d u t i e s . T h i s f i n d i n g i s s p e c i f i c a l l y l i m i t e d t o t h e w o r k d e s c r i b e d h e r e i n a n d d o e s n o t e x t e n d t o a n y o t h e r u n d e s c r i b e d w o r k t h a t m a y b e p e r f o r m e d . 6 C o n v e r s i o n o f C a r g o H o l d s [ ] I n d e t e r m i n i n g w h e t h e r t h e p r o p o s e d w o r k r e g a r d i n g t h e c o n v e r s i o n o f C a r g o H o l d s [ ] w o u l d c o n s t i t u t e v e s s e l m o d i f i c a t i o n s v e r s u s r e p a i r s u n d e r 1 9 U . S . C . § 1 4 6 6 , w e c o n s i d e r t h e f o u r f a c t o r s d i s c u s s e d a b o v e . R e g a r d i n g t h e f i r s t f a c t o r , t h e i n s t a l l a t i o n o f p l a t f o r m s a n d i n c l i n e d l a d d e r s t o a c c e s s r e f r i g e r a t i o n m a c h i n e r y , v e n t i l a t i o n f a n s w i t h d i s t r i b u t i o n d u c t i n g , r e f r i g e r a t e d c o n t a i n e r p o w e r s u p p l y p l u g s , n e w l i g h t i n g , a n d a s s o c i a t e d e l e c t r i c a l c a b l e s t o a l l o w s t o w a g e o f r e f r i g e r a t e d c o n t a i n e r s b e l o w d e c k w o u l d c o n s t i t u t e a p e r m a n e n t i n c o r p o r a t i o n i n t o t h e h u l l o f t h e v e s s e l . S e c o n d , t h e c o n v e r s i o n o f C a r g o H o l d s [ ] w o u l d b e p e r m a n e n t l y i n c o r p o r a t e d i n t o t h e h o l d o f t h e v e s s e l a n d r e m a i n a b o a r d t h e v e s s e l d u r i n g a n e x t e n d e d l a y - u p . T h i r d , t h e i n s t a l l a t i o n o f f e a t u r e s t o a l l o w s t o w a g e o f r e f r i g e r a t e d c o n t a i n e r s b e l o w d e c k i n t o C a r g o H o l d s [ ] a r e n e w d e s i g n f e a t u r e s a n d n o t m e r e l y r e p l a c i n g a p a r t t h a t i s f u l f i l l i n g a s i m i l a r f u n c t i o n . Y o u r r u l i n g r e q u e s t s t a t e s t h a t t h e p r o p o s e d w o r k i n c r e a s e s o p e r a t i n g e f f i c i e n c y , w h i c h s u p p o r t s t h e i n c r e a s e d d e m a n d f o r r e f r i g e r a t e d c a r g o . T h u s , t h e r e i s a n i n f e r e n c e t h a t e n h a n c e m e n t w a s t h e p r i m a r y m o t i v a t i o n b e h i n d t h e w o r k r a t h e r t h a n r e p a i r s n e c e s s i t a t i n g t h e o p e r a t i o n . F o u r t h a n d f i n a l l y , y o u a s s e r t t h a t t h e p r o p o s e d w o r k w o u l d p r o v i d e a n i m p r o v e m e n t o r e n h a n c e m e n t i n o p e r a t i o n o r e f f i c i e n c y o f t h e v e s s e l , n e c e s s a r y d u e t o t h e i n c r e a s e d d e m a n d o f r e f r i g e r a t e d c a r g o t o s u p p o r t i n t e r s t a t e c o m m e r c e . B a s e d u p o n t h e i n f o r m a t i o n p r o v i d e d b y t h e C o m p a n y a n d a f t e r c o n s i d e r a t i o n o f e a c h o f t h e f o u r f a c t o r s , i t i s o u r p o s i t i o n t h a t t h e p r o p o s e d w o r k r e l a t e d t o t h e i n s t a l l a t i o n o f p l a t f o r m s a n d i n c l i n e d l a d d e r s t o a c c e s s r e f r i g e r a t i o n m a c h i n e r y , v e n t i l a t i o n f a n s w i t h d i s t r i b u t i o n d u c t i n g , r e f r i g e r a t e d c o n t a i n e r p o w e r s u p p l y p l u g s , n e w l i g h t i n g , a n d a s s o c i a t e d e l e c t r i c a l c a b l e s t o a l l o w s t o w a g e o f r e f r i g e r a t e d c o n t a i n e r s b e l o w d e c k w o u l d m e e t t h e a b o v e - d i s c u s s e d c r i t e r i a f o r v e s s e l m o d i f i c a t i o n s . A c c o r d i n g l y , t h e p r o p o s e d w o r k t o t h e s u b j e c t v e s s e l , a s d e s c r i b e d i n t h i s s e c t i o n w o u l d m e e t t h e c r i t e r i a f o r a m o d i f i c a t i o n , a n d t h e r e f o r e i s n o t d u t i a b l e , u n d e r 1 9 U . S . C . § 1 4 6 6 . T h i s f i n d i n g i s s p e c i f i c a l l y l i m i t e d t o t h e w o r k d e s c r i b e d h e r e i n a n d d o e s n o t e x t e n d t o a n y o t h e r u n d e s c r i b e d w o r k t h a t m a y b e p e r f o r m e d . A d d i t i o n o f B r i d g e C o n s o l e W i t h r e g a r d t o t h e a d d i t i o n o f t h e b r i d g e c o n s o l e , i t i s o u r p o s i t i o n t h a t t h e p r o p o s e d w o r k c o n s t i t u t e s a m o d i f i c a t i o n . 3 3 C o n s i d e r i n g t h e f i r s t o f t h e f o u r f a c t o r s d i s c u s s e d a b o v e , t h e i n s t a l l a t i o n o f t h e b r i d g e c o n s o l e w o u l d c o n s t i t u t e a p e r m a n e n t i n c o r p o r a t i o n i n t o t h e h u l l o f t h e v e s s e l . R e g a r d i n g t h e f i r s t f a c t o r , y o u r r e q u e s t s t a t e s t h a t t h e b r i d g e c o n s o l c a n n o t b e e a s i l y r e m o v e d s i n c e t h e s y s t e m s a r e “ i n t e g r a l t o t h e p r o p u l s i o n o f t h e v e s s e l . ” 3 4 R e g a r d i n g t h e s e c o n d f a c t o r , t h e a d d i t i o n o f t h e b r i d g e c o n s o l e w o u l d r e m a i n a b o a r d d u r i n g e x t e n d e d l a y - u p . R e g a r d i n g t h e t h i r d f a c t o r , y o u s t a t e t h a t t h e a d d i t i o n o f t h e b r i d g e c o n s o l e , w h i c h w i l l a c c o m m o d a t e n e w c o n t r o l a n d m o n i t o r i n g s y s t e m s , a s w e l l a s a n e w s t e e r i n g a l a r m s y s t e m , w i l l n o t r e p l a c e a n y c o m p o n e n t s i n n e e d o f r e p a i r o r r e p l a c e m e n t . F i n a l l y , r e g a r d i n g t h e f o u r t h f a c t o r , y o u s t a t e t h a t t h e a d d i t i o n o f t h e b r i d g e c o n s o l e i s n e c e s s a r y f o r t h e e n h a n c e m e n t o f t h e 3 3 Y o u r r e q u e s t h i g h l i g h t s t h a t a n a f f i l i a t e o f [ ] s u c c e s s f u l l y p r o t e s t e d t h e C B P a s s i g n e d d u t y f o r t h e s e i t e m s f o r t h e v e s s e l [ ] . 3 4 R F I R e s p o n s e 6 - 4 - 2 5 . 7 o p e r a t i o n o r e f f i c i e n c y o f t h e v e s s e l , g i v e n t h a t t h e p r o p o s e d r e p o w e r i n g o f t h e v e s s e l c a n n o t o c c u r w i t h o u t i t . A c c o r d i n g l y , t h e p r o p o s e d w o r k r e l a t e d t o t h e a d d i t i o n o f t h e b r i d g e c o n s o l e t o t h e s u b j e c t v e s s e l t h e [ ] a s d e s c r i b e d a b o v e a n d i n t h e s u p p o r t i n g d o c u m e n t a t i o n w o u l d m e e t t h e c r i t e r i a f o r a m o d i f i c a t i o n , a n d t h e r e f o r e i s n o t d u t i a b l e , u n d e r 1 9 U . S . C . § 1 4 6 6 . H O L D I N G T h e p r o p o s e d f o r e i g n s h i p y a r d w o r k d e s c r i b e d a b o v e w o u l d a p p e a r t o c o n s t i t u t e a m o d i f i c a t i o n t o t h e h u l l a n d f i t t i n g s o f t h e [ ] . T h e r e f o r e , s u c h w o r k , a s d e s c r i b e d a b o v e , w o u l d n o t b e s u b j e c t t o d u t i e s u n d e r 1 9 U . S . C . § 1 4 6 6 . W e e m p h a s i z e t h a t t h i s r u l i n g i s m e r e l y a d v i s o r y i n n a t u r e a n d d o e s n o t e l i m i n a t e t h e r e q u i r e m e n t t o d e c l a r e w o r k p e r f o r m e d a b r o a d a t t h e v e s s e l ’ s f i r s t U n i t e d S t a t e s p o r t o f a r r i v a l , n o r d o e s i t e l i m i n a t e t h e r e q u i r e m e n t t o f i l e a v e s s e l r e p a i r e n t r y s h o w i n g t h i s w o r k . 3 5 F u r t h e r m o r e , a n y f i n a l d e t e r m i n a t i o n o n t h i s m a t t e r i s c o n t i n g e n t o n C B P ’ s r e v i e w o f t h e e v i d e n c e s u b m i t t e d p u r s u a n t t o 1 9 C . F . R . § 4 . 1 4 ( i ) . P l e a s e n o t e t h a t 1 9 C . F . R . § 1 7 7 . 9 ( b ) ( 1 ) p r o v i d e s t h a t “ [ e ] a c h r u l i n g l e t t e r i s i s s u e d o n t h e a s s u m p t i o n t h a t a l l o f t h e i n f o r m a t i o n f u r n i s h e d i n c o n n e c t i o n w i t h t h e r u l i n g r e q u e s t a n d i n c o r p o r a t e d i n t h e r u l i n g l e t t e r , e i t h e r d i r e c t l y , b y r e f e r e n c e , o r b y i m p l i c a t i o n , i s a c c u r a t e a n d c o m p l e t e i n e v e r y m a t e r i a l r e s p e c t . T h e a p p l i c a t i o n o f a r u l i n g l e t t e r b y a { C B P } f i e l d o f f i c e t o t h e t r a n s a c t i o n t o w h i c h i t i s p u r p o r t e d t o r e l a t e i s s u b j e c t t o t h e v e r i f i c a t i o n o f t h e f a c t s i n c o r p o r a t e d i n t h e r u l i n g l e t t e r , a c o m p a r i s o n o f t h e t r a n s a c t i o n d e s c r i b e d t h e r e i n t o t h e a c t u a l t r a n s a c t i o n , a n d t h e s a t i s f a c t i o n o f a n y c o n d i t i o n s o n w h i c h t h e r u l i n g w a s b a s e d . ” I f t h e f a c t s o f a n y r e l e v a n t t r a n s a c t i o n d e s c r i b e d h e r e i n v a r y f r o m t h e f a c t s s t i p u l a t e d t o h e r e i n , o r C B P a s c e r t a i n s d i s c r e p a n c i e s b a s e d u p o n a r e v i e w o f a n y o t h e r p e r t i n e n t i n f o r m a t i o n , t h i s d e c i s i o n s h a l l n o t b e b i n d i n g o n C B P a s p r o v i d e d f o r i n 1 9 C . F . R . § 1 7 7 . 2 ( b ) ( 1 ) , ( 2 ) a n d ( 4 ) , a n d § 1 7 7 . 9 ( b ) ( 1 ) a n d ( 4 ) . S i n c e r e l y , W . R i c h m o n d B e e v e r s C h i e f , C a r g o S e c u r i t y , C a r r i e r s , a n d R e s t r i c t e d M e r c h a n d i s e O f f i c e o f I n t e r n a t i o n a l T r a d e , R e g u l a t i o n s & R u l i n g s U . S . C u s t o m s a n d B o r d e r P r o t e c t i o n 3 5 S e e 1 9 C . F . R . § § 4 . 1 4 ( d ) a n d ( e ) . 8